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海科融通深入开展反洗钱宣传活动

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海科融通深入开展反洗钱宣传活动

 

反洗钱:是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

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海科融通积极响应人民银行的号召,进一步加强反洗器、反恐怖融资与反逃税宣传工作,提高社会公众对反洗钱和恐怖融资的危害认知,有效落实中国人民银行大连市中心支行反洗钱处下达的《大连市反洗钱与反恐怖融资宣传工作方案》(大银办发(2015)145号)文。海科融通认真部署,并且制定了切合实际的宣传方案,突出宣传亮点,活动取得了良好的成效。

 

海科融通一直以来积极落实监管要求,高度重视合规体系建设,把反洗钱、反逃税和反恐怖融资的工作都归入到了日常的业务中,这次海科融通全员上下一起联动,在公司内部开战了“防范洗钱风险,履行反洗钱职责”的反洗钱培训。

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在培训现场,培训师认真梳理反洗钱法等相关法律法规,通过文件学习、案例剖析、畅谈感想等形式向公司全员宣传反洗钱等相关知识,引导公司全员增强反洗钱意识,自发抵制洗钱犯罪行为。

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海科融通组织宣传小组开展户外宣传,在商业区、医院、菜市场等人流密集而且显眼的位置,进行了反洗钱知识的现场讲解等,扩大了宣传受众范围和传播力度。

 

后续,海科融通将持续的全国范围内开展反洗钱宣传工作,将反洗钱、反恐怖融资和反逃税工作都纳入日常业务中,维护群众切身利益,共同打击洗钱犯罪活动。


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